+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Новости и пресс-релизы

В Совет директоров GV Gold вошли три новых независимых директора

ПАО «Высочайший» (GV Gold), совместно с дочерними предприятиями (далее именуемое «GV Gold», «Высочайший» или «Компания»), одно из крупнейших и наиболее динамично развивающихся золотодобывающих предприятий России, сообщает об утверждении обновлённого состава членов Совета директоров в рамках состоявшегося 19 марта 2021 г. Внеочередного общего собрания акционеров.

 Состав Совета директоров был расширен до восьми человек — в орган управления вошли три новых независимых неисполнительных директора: Сергей Георгиевич Попов, Лу Наумовски и Алексей Дмитриевич Гнедовский. На пост Председателя Совета директоров был переизбран Сергей Владимирович Докучаев.

Обновленный состав Совета директоров:

·         Докучаев Сергей Владимирович – Председатель Совета директоров

·         Тихонов Валериан Анатольевич – Член Совета директоров

·         Опалева Наталия Владимировна – Член Совета директоров, член Комитета Совета директоров по аудиту, член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

·         Пихоя Герман Рудольфович – Член Совета директоров

·         Гаврилов Николай Вячеславович – Независимый директор

·         Попов Сергей Георгиевич – Независимый директор, Председатель Комитета Совета директоров по аудиту, член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

·         Наумовски Лу — Независимый директор, член Комитета Совета директоров по аудиту, член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

·         Гнедовский Алексей Дмитриевич — Независимый директор, член Комитета Совета директоров по аудиту, Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Таким образом, Совет директоров включает восемь членов, половина из которых — независимые директора, имеющие обширный опыт работы в металлургической и горнодобывающей отрасли и финансах.

Помимо этого, Советом директоров 18 марта 2021 года было принято решение о создании Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также утверждены Положения о Корпоративном секретаре, об инсайдерской информации и в новой редакции — о Комитете по аудиту.

Следуя лучшим рыночным практикам в области корпоративного управления, комитеты будут возглавлять независимые директора. Советом директоров 19 марта 2021 года Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям был назначен Алексей Дмитриевич Гнедовский, Председателем Комитета по аудиту — Сергей Георгиевич Попов.

Алексей Дмитриевич Гнедовский является соучредителем и генеральным директором ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Также занимает ряд ключевых руководящих должностей позиций в компаниях ООО «ВЕЛЕС Менеджмент», ООО «ВЕЛЕС Траст» и Veles International Limited. С 2019 г. г-н Гнедовский является членом Совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка. В 1991 г. окончил Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика». В 2018 г. окончил программу Executive MBA в Московской школе управления «Сколково».

Лу Наумовски является неисполнительным директором Trans-Siberian Gold PLC, членом Совета директоров Canadian Executive Services Organisation, советником Seequent Limited и советником BRP Europe Nv. С июня 2011 г. он также является советником Совета директоров Canada Eurasia Russia Business Association (CERBA), а с 2017 г. – членом Совета экспертов. С июня 2018 г. по январь 2020 г. занимал должность советника McCain Foods Limited. С марта 2019 г. являлся советником World Gold Council. Г-н Наумовски также являлся неисполнительным директором Amur Minerals Corporation с 2017 по 2020 гг., неисполнительным директором Euromax Resources с 2017 по 2019 гг. и советником Kinross Gold Corporation с января по декабрь 2017 г. С сентября 2007 г. по январь 2017 г. занимал должность вице-президента, а затем генерального директора представительства Kinross Gold Corporation в Москве. С ноября 2005 г. по август 2007 г. возглавлял департамент бизнес-стратегии и планирования Visa International Service Association (Центральная Европа, Ближний Восток и Африка). Г-н Наумовски также занимал различные должности без исполнительных полномочий в ряде других компаний. Лу Наумовски получил степень бакалавра по экономике и политическим наукам в Университете Торонто в 1978 г., а затем степень магистра по международным отношениям в Карлтонском университете в 1980 г. Также получил степень MBA в Технологическом институте Джорджии в 1985 г. и прошел курсы менеджмента в Лондонской школе бизнеса и Школе бизнеса им. Шулиха. Решение о признании Лу Наумовски независимым кандидатом в Совет директоров GV Gold . С г-ном Наумовски подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, составленная по рекомендованной Московской Биржей форме.  

Сергей Георгиевич Попов с 2012 по 2020 гг. был членом Совета директоров, членом Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров), председателем Комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров). С 2018 года по март 2021 г-н Попов занимал должность директора ООО «Славкалий». С 2012 по 2018 гг. занимал должность Заместителя директора по финансам ООО «Славкалий» и входил в состав Совета директоров компании. До этого, в 2011 г., г-н Попов занимал должность управляющего директора ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог». В 1980 г. г-н Попов окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «экономист». Решение о признании Сергея Георгиевича Попова независимым кандидатом в Совет директоров GV Gold С г-ном Поповым подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, составленная по рекомендованной Московской Биржей форме. 

Контакты

Для инвесторов Для СМИ
Елена Романова

Директор по взаимодействию с инвесторами

+ 7 495 780 4995

ir@gvgold.ru

Татьяна Демьянова

Заместитель генерального директора по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям 

Директор Представительства ПАО «Высочайший» в г. Москва

+ 7 495 780 4995

dtv@gvgold.ru

Заявления прогнозного характера

Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно ПАО «Высочайший» (GV Gold) и (или) его дочерних предприятий. В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения указывают на заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях прогнозного характера. Заявления прогнозного характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности ПАО «Высочайший» (GV Gold) и (или) его дочерних предприятий. Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены ПАО «Высочайший» (GV Gold) и (или) его дочерними предприятиями, поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. Компания не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять актуализированную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.