+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Берёзовая, д. 17 1.3. ОГРН эмитента 1023800732878 1.4. ИНН эмитента 3802008553 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2022 года, в 12-00 часов по адресу: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Для участия в годовом общем собрании акционеров Общества, на момент его открытия, получены заполненные бюллетени от 8 акционеров (представителей), обладающих в совокупности 45 090 890 голосами, что составляет 82,0075% от общего количества голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения общего собрания имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об изменении количественного состава Совета директоров Общества. 2. Утверждение Устава ПАО «Высочайший» в новой редакции. 3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Высочайший» в новой редакции. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества. 6. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 7. Принятие решения о распределении прибыли Общества за 2021 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2021 год. 8. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов Общества за 1 квартал 2022 года. 9. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: По первому вопросу повестки дня: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 45 090 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании). Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 45 090 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании). Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют. Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 45 090 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании). Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют. Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Голосование по данному вопросу осуществлялось кумулятивным голосованием с учетом решения, принятого по первому вопросу повестки дня. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Общее количество голосов акционеров (представителей акционеров) в бюллетенях, признанных действительными – 225 454 450 (по всем кандидатам). № п/п Ф.И.О. кандидата КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1. Докучаев Сергей Владимирович 45 090 890 0 0 2. Тихонов Валериан Анатольевич 45 090 890 0 0 3. Опалева Наталия Владимировна 45 090 890 0 0 4. Гаврилов Николай Вячеславович 45 090 890 0 0 5. Попов Сергей Георгиевич 45 090 890 0 0 Кумулятивное голосование. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании). Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют. Решение принято. По пятому вопросу повестки дня: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 45 090 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании). Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют. Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 45 090 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании). Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют. Решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 45 090 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании). Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют. Решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 45 090 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании). Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют. Решение принято единогласно. По девятому вопросу повестки дня: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 22 706 008 голосов, что составляет 100% голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании). Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют. Решение принято единогласно. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров Общества в составе 5 (пять) человек. По второму вопросу повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «Высочайший» в новой редакции. По третьему вопросу повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Высочайший» в новой редакции. По четвертому вопросу повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата 1. Докучаев Сергей Владимирович 2. Тихонов Валериан Анатольевич 3. Опалева Наталия Владимировна 4. Гаврилов Николай Вячеславович 5. Попов Сергей Георгиевич По пятому вопросу повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По шестому вопросу повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Высочайший» за 2021 год. По седьмому вопросу повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль Общества по результатам 2021 отчетного года в размере 2 154 133 000 рублей, а также часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 4 060 955 600 рублей распределить следующим образом: - ранее выплаченные промежуточные дивиденды по обыкновенным акциям Общества (по результатам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев 2021 отчетного года) в общем размере 4 060 955 600 (Четыре миллиарда шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей (73,8571898059595 рублей на одну обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации) считать выплаченными из нераспределенной прибыли прошлых лет; - чистую прибыль по итогам 2021 отчетного года в размере 2 154 133 000 (Два миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона сто тридцать три тысячи) рублей не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать. По восьмому вопросу повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала 2022 года не выплачивать (не объявлять). По девятому вопросу повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять решение о согласии на совершение ПАО «Высочайший» в течение 1 (Одного) года с даты принятия такого решения ряда сделок по купле-продаже золота со следующими параметрами: Стороны сделок: АКБ «Ланта-Банк» (АО) – Покупатель, Общество – Продавец; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания заинтересованности: (а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)); (б) Опалева Наталия Владимировна. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк (АО)). Предмет сделок: золото пробы не ниже 99,99 (в дальнейшем именуемое «Золото»), общей химически чистой массой 3500 (Три тысячи пятьсот) кг в виде стандартных и мерных слитков. Цена: предельный размер стоимости (нижний предел стоимости продажи) 1 (Одного) грамма Золота определяется по следующей формуле: Ц = (Ц.И. * 0,998 * К / 31,1035), где Ц – цена за грамм химически чистого золота, руб./грамм; Ц.И. – значение «Утренней цены на золото LBMA», или текущая цена SPOT Золота на рынке драгоценных металлов в $/Oz, установленная в день подачи соответствующего Заявления Продавца или в другой(ие) день(дни), в соответствии с Заявлением Продавца. К – значение официального курса рубля к доллару США, установленного Банком России на рабочий день, следующий за днем подачи соответствующего Заявления Продавца или в другой(ие) день(дни), в соответствии с Заявлением Продавца, или значение текущего SPOT курса рубля к доллару США. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2022 г., Протокол № ОС/В-71 Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Высочайший» (ранее – общее собрание, собрание). 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4 3. Подпись 3.1. Начальник группы корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 С.В. Ярцева (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” июня 20 22 г. М.П.