+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 28.02.2019 14:11:13) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=p566ihV-CmUei8RWxzu7XjA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
В п.2.3 сообщения внесено дополнение в наименование вопроса №1 повестки дня заседания Совета директоров - дополнено фразой "(либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования)".

Ниже приводится корректное сообщение:

Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.02.2019 г.

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Общества (либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования), а также адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Вынесение на решение Внеочередного общего собрания акционеров вопросов об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.
3. Определение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение проектов решений Внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “28” февраля 2019 г. М.П.