+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 1.3. ОГРН эмитента 1023800732878 1.4. ИНН эмитента 3802008553 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Высочайший» (далее - ПАО «Высочайший», «Общество») 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2022 года в 12-00 часов по адресу: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: - 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17; - 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1 Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: corpsec@gvgold.ru Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, не используется. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11-00 часов 30 июня 2022 г. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 июня 2022 года 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об изменении количественного состава Совета директоров Общества. 2. Утверждение Устава ПАО «Высочайший» в новой редакции. 3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Высочайший» в новой редакции. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества. 6. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 7. Принятие решения о распределении прибыли Общества за 2021 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2021 год. 8. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов Общества за 1 квартал 2022 года. 9. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания, можно ознакомиться, начиная с 08 июня 2022 г. по рабочим дням с 9:00 до 16:30 по месту нахождения Общества: 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 или по месту нахождения Представительства Общества в г. Москва: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1. 2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Публичного акционерного общества «Высочайший» принял решение о созыве общего собрания акционеров Общества 27 мая 2022 года, протокол от 27 мая 2022 года № СД/В-316 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 А.А. Денисова (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” мая 20 22 г. М.П.