+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 1.3. ОГРН эмитента 1023800732878 1.4. ИНН эмитента 3802008553 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.11.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание правомочно (имеет кворум). РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За», Баршинов В.И. – «За». Итоги голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, а также о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2021 года денежными средствами в размере 73,8571898059595 рубля (семьдесят три рубля 85,71898059595 копеек) на 1 обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества (по результатам 1 полугодия 2021 года) в общем размере 2 288 926 000 рублей (41,6290298849354 рубль (сорок один рубль 62,90298849354 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации), окончательную выплату дивидендов произвести в размере 32,2281599210241 рубля (тридцать два рубля 22,81599210241 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предложить Внеочередному общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «17» января 2022 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2021 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Высочайший» от 26 ноября 2021 года № СД/В-306 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются сведения о таких ценных бумагах (вид, категория (тип), и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 А.А. Денисова (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” ноября 20 21 г. М.П.