+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Берёзовая, д. 17 1.3. ОГРН эмитента 1023800732878 1.4. ИНН эмитента 3802008553 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 декабря 2021 года, в 12-00 часов по адресу: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на момент его открытия, получены заполненные бюллетени от 10 акционеров (представителей), обладающих в совокупности 54 983 890 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения общего собрания имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов Общества за 9 месяцев 2021 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: По первому вопросу повестки дня: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 54 983 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее по тексту – Положение). ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании). Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют. Решение принято единогласно. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2021 года денежными средствами в размере 73,8571898059595 рубля (семьдесят три рубля 85,71898059595 копеек) на 1 обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества (по результатам 1 полугодия 2021 года) в общем размере 2 288 926 000 рублей (41,6290298849354 рубль (сорок один рубль 62,90298849354 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации), окончательную выплату дивидендов произвести в размере 32,2281599210241 рубля (тридцать два рубля 22,81599210241 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «17» января 2022 года. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 декабря 2021 г., Протокол № ОС/В-70 Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Высочайший» (ранее – общее собрание, собрание). 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 А.А. Денисова (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 21 г. М.П.