+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: _29 января 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Решение вопроса о предоставлении согласия на совершение сделки, требующей согласия в соответствии с п.15.4, подп.5 п.15.6 Устава ПАО «Высочайший» (далее – Общество), а также в соответствии с условиями контракта с Генеральным директором Общества от 10 апреля 2017 года - заключении договора залога имущественных прав (требований).
2. Решение вопроса о предоставлении согласия на заключение следующих сделок, каждая из которых подлежит согласованию в соответствии с п.15.4, подп.5 п.15.6 Устава Общества, а также с условиями контракта с Генеральным директором Общества от 10 апреля 2017 года, - договоров залога.
3. О согласии на совершение обществом сделки, подлежащей одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подп. 5 п. 15.6 Устава Общества и п. 2.3 Трудового контракта с Генеральным директором Общества Пихоя Г.Р., заключенного 10.04.2017 г., - заключение договора поручительства.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” января 20 18 г. М.П.