+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг


Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента (об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Совет директоров.
Форма голосования: заочное голосование.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 июня 2018 г.;
Место проведения заседания Совета директоров эмитента: Заседание Совета директоров проведено в заочной форме.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
«25» июня 2018 г., Протокол № СД/В-223 Совета директоров Публичного акционерного общества «Высочайший».

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
При определении кворума заседания и при подведении итогов голосования учитывались опросные листы, полученные не позднее 15-00 (МСК) «22» июня 2018 года (последний день приема опросных листов членов Совета директоров).
Заседание имеет кворум (получены опросные листы 8 членов Совета директоров из 8).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:
Докучаев Сергей Владимирович - «За»; Опалева Наталия Владимировна - «За»; Тихонов Валериан Анатольевич - «За»; Филиппов Сергей Анатольевич - «За»; Кочетков Владимир Степанович - «За»; Пихоя Герман Рудольфович – «За»; Попов Сергей Георгиевич – «За»; Лесков Михаил Иванович – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,002 рубля каждая. Обыкновенные именные бездокументарные акции, по отношению к которым размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, имеют государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г. и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4.
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – «Акции») на следующих условиях:
1) количество размещаемых Акций: 45 016 110 (сорок пять миллионов шестнадцать тысяч сто десять) штук;
2) номинальная стоимость каждой Акции: 0,002 рубля каждая;
3) способ размещения Акций: открытая подписка;
4) цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее Даты начала размещения Акций;
5) форма оплаты Акций: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ и (или) долларах США в безналичном порядке».

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций этой категории (типа). Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имеют лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций Эмитента на 08 мая 2018 г. (дата фиксации лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, принявшем решение о размещении Акций)
2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.9.В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве.
Регистрация проспекта ценных бумаг предполагается


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 18 г. М.П.