+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 1.3. ОГРН эмитента 1023800732878 1.4. ИНН эмитента 3802008553 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание правомочно (имеет кворум). РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Баршинов В.И. – «За». Итоги голосования: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении): ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, также требующей согласия в соответствии с требованиями подп. 39 п. 11.17 Устава Общества и с п. 2.3.1 трудового договора Генерального директора Общества Гостева С.В. от 13.04.2022 г. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» принять решение, что сведения об условиях крупной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «28» апреля 2022 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Высочайший» от «28» апреля 2022 года № СД/В-315. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 А.А. Денисова (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 22 г. М.П.