+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 января 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Решение вопроса о предоставлении согласия на совершение сделки, требующей согласия в соответствии с п.15.4, подп.5 п.15.6 Устава Общества, а также в соответствии с условиями контракта с Генеральным директором Общества от 25 октября 2016 года - заключении договора залога имущественных прав (требований) (далее – «Договор залога 1»).
2. Решение вопроса о предоставлении согласия на совершение сделки, требующей согласия в соответствии с п.15.4, подп.5 п.15.6 Устава Общества, а также в соответствии с условиями контракта с Генеральным директором Общества от 25 октября 2016 года - заключении договора залога имущественных прав (требований) (далее – «Договор залога 2»).
3. Решение вопроса о предоставлении согласия на совершение сделки, требующей согласия в соответствии с п.15.4, подп.5 п.15.6 Устава Общества, а также в соответствии с условиями контракта с Генеральным директором Общества от 25 октября 2016 года - заключении договора залога имущественных прав (требований) (далее – «Договор залога 3»).
4. Решение вопроса об одобрении сделки, подлежащей одобрению в соответствии с п.15.4, подп.5 п.15.6 Устава Общества, а также с условиями контракта Генерального директора, - договора залога (далее – «Договор залога»).
5. Решение вопроса об одобрении сделки, подлежащей одобрению в соответствии с п.15.4, подп.5 п.15.6 Устава Общества, а также с условиями контракта Генерального директора,- изменения договора займа.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” января 2017 г. М.П.