+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 февраля 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Докучаева С.В. предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Опалевой Н.В. предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Тихонова В.А. предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Кочеткова В.С. предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Европейского Банка Реконструкции и Развития предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Рассмотрение поступивших от акционера Общества БРИШУРТ ЛИМИТЕД (BRISHURT LIMITED) предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Fayweld Holdings Ltd. (Фэйвелд Холдингз Лтд) предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.



3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ОАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 16 г. М.П.