+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Итоги производственно-финансовой деятельности Общества и его дочерних организаций за 2016 г. и 1-й квартал 2017 г. Задачи на 2017 год (доклад Генерального директора).
2. Рассмотрение отчета Комитета по Аудиту Общества.
3. Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Созыв Годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества в Ревизионную комиссию Общества. Утверждение списка кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества в Ревизионную комиссию Общества.
6. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. О предложении Годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Определение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
8. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и формы выплаты дивидендов, по результатам 2016 года. О предложении Годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
10. Утверждение Отчета о совершенных в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
11. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
14. Утверждение проектов решений Годового общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
15. Утверждение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности Общества за 2016 г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 2017 г. М.П.