+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение корректировок к Промфинплану Общества за 2016 год.
2. Итоги производственно-финансовой деятельности Общества и его дочерних организаций за 2015 г. и 1-й квартал 2016 г. Планы на 2016 год (доклад Генерального директора).
3. Рассмотрение отчета Комитета по Аудиту Общества.
4. Об определении предельной цены (денежной оценки) имущества (имущественных прав) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
5. Созыв Годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества в Ревизионную комиссию Общества. Утверждение списка кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества в Ревизионную комиссию Общества.
7. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
8. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Определение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
11. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и формы выплаты дивидендов, по результатам 2015 года. О предложении Годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
12. О предложении Годовому общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
13. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
14. Утверждение проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества.
15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
16. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
17. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.
18. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
19. Утверждение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности Общества за 2015 г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
20. Принятие решения о выплатах вознаграждений.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ОАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” мая 2016 г. М.П.