Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 1.3. ОГРН эмитента 1023800732878 1.4. ИНН эмитента 3802008553 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.04.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 апреля 2023 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2023 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности Общества за 2022 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2. Оценка работы внутреннего аудита. 3. Отчет Комитета по Аудиту. 4. Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Созыв Годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества, а также адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 6. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества. Утверждение списка кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества. 7. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. О предложении Годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Определение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. 9. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (РСБУ) за 2022 год. 10. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2022 года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и формы выплаты дивидендов. 11. Утверждение Отчета о совершенных в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 12. Утверждение проектов решений Годового общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 14. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества. 15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества. 2.4. Вид, категория (тип), и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4 3. Подпись 3.1. Начальник группы корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 С.В. Ярцева (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 23 г. М.П.