+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2018 г.;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на момент его открытия, получены заполненные бюллетени от 10 акционеров (представителей), обладающих в совокупности 54 983 890 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.


В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения общего собрания имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Увеличение уставного капитала ПАО «Высочайший» путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Высочайший» и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Утверждение Устава ПАО «Высочайший» в новой редакции.
4. Утверждение Положения Общества об Общем собрании акционеров ПАО «Высочайший» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Высочайший» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Высочайший» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Высочайший» в новой редакции.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 483 890 голосов, что составляет 99,09% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, далее по тексту – Положение).
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 000 голосов, что составляет 0,91%голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
Решение принято большинством голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принявших участие в собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 483 890 голосов, что составляет 99,09% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 000 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
Решение принято большинством голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принявших участие в собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.


ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 483 890 голосов, что составляет 99,09% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 000 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
Решение принято большинством голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принявших участие в собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 983 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
Решение принято единогласно.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принявших участие в собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 983 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
Решение принято единогласно.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принявших участие в собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.


ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 483 890 голосов, что составляет 99,09% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ПРОТИВ – 500 000 голосов, что составляет 0,91% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
Решение принято большинством голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принявших участие в собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.



ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 983 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
Решение принято единогласно.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принявших участие в собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.


Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – «Акции») на следующих условиях:
1) количество размещаемых Акций: 45 016 110 (сорок пять миллионов шестнадцать тысяч сто десять) штук;
2) номинальная стоимость каждой Акции: 0,002 рубля каждая;
3) способ размещения Акций: открытая подписка;
4) цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее Даты начала размещения Акций;
5) форма оплаты Акций: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ и (или) долларах США в безналичном порядке.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Увеличить общее количество объявленных акций Общества на 100 000 000 (Сто миллионов) штук.
Определить общее количество объявленных акций Общества в размере 145 016 110 (сто сорок пять миллионов шестнадцать тысяч сто десять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,002 рубля каждая. Каждая такая акция предоставляет ее владельцу права, предусмотренные статьей 8 Устава Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение Общества об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение Общества о Совете директоров Общества в новой редакции.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение Общества о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение Общества о Генеральном директоре Общества в новой редакции.



2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «01» июня 2018 г., Протокол № ОС/В-54 Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Высочайший» (ранее – общее собрание, собрание).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 2018 г. М.П.