+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 января 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 февраля 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки, заключенной Обществом, являющейся также сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
2. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Определение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. О предложении Внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить крупную сделку, являющуюся также сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
8. Утверждение проекта решения Внеочередного общего собрания акционеров.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
10. Определение цены выкупа акций Общества.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ОАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” января 20 16 г. М.П.