Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 1.3. ОГРН эмитента 1023800732878 1.4. ИНН эмитента 3802008553 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2023 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2023 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Назначение Секретаря Совета директоров Общества. 3. Избрание членов в Комитет Совета директоров Общества по аудиту. 4. О председательствовании на общих собраниях акционеров Общества. 5. О председательствовании на заседаниях Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Старший юрисконсульт группы корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 15.05.2023 № Д/В-612 Е.Ю. Котельникова (подпись) 3.2. Дата “23” мая 2023 г. М.П.