+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 1.3. ОГРН эмитента 1023800732878 1.4. ИНН эмитента 3802008553 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание правомочно (имеет кворум). РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Пихоя Г.Р. – «За», Баршинов В.И. – «За». Итоги голосования: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение принято единогласно. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Пихоя Г.Р. – «За», Баршинов В.И. – «За». Итоги голосования: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Высочайший» Пихоя Г.Р. с «12» апреля 2022 г. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Назначить Гостева Сергея Викторовича Генеральным директором ПАО «Высочайший» с «13» апреля 2022 г. на срок, указанный в Уставе ПАО «Высочайший» (3 года). 2.3. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа, полномочия которого прекращены, и назначенного единоличного исполнительного органа: 2.3.1. Пихоя Герман Рудольфович; 2.3.2. Гостев Сергей Викторович. 2.4. Доля участия данных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 2.4.1. Доля Пихоя Г.Р. в уставном капитале эмитента: 0 %, доля обыкновенных акций 0 %; 2.4.2. Доля Гостева С.В. в уставном капитале эмитента: 0 %, доля обыкновенных акций 0 %. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «12» апреля 2022 года 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Высочайший» от «12» апреля 2022 года № СД/В-313. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 А.А. Денисова (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 22 г. М.П.