+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 ноября 2017 г.;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на момент его открытия, получены заполненные бюллетени от 9 акционеров (представителей), обладающих в совокупности 52 090 000 голосами, что составляет 94,74% от общего количества голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.


В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения общего собрания имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 52 090 000 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и 94,74% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, далее по тексту – Положение).
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
Решение принято единогласно.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принявших участие в собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование по данному вопросу осуществлялось кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Общее количество голосов акционеров (представителей акционеров) в бюллетенях, признанных действительными – 416 720 000 (по всем кандидатам).

№ п/п
Ф.И.О. кандидата КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ

ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Докучаев Сергей Владимирович 52 590 000 0 0
2. Тихонов Валериан Анатольевич 51 590 000 0 0
3. Опалева Наталия Владимировна 51 590 000 0 0
4. Филиппов Сергей Анатольевич 51 590 000 0 0
5. Кочетков Владимир Степанович 52 590 000 0 0
6. Чмель Александр Валентинович 0 0 0
7. Попов Сергей Георгиевич 52 590 000 0 0
8. Лесков Михаил Иванович 52 590 000 0 0
9. Пихоя Герман Рудольфович 51 590 000 0 0
Кумулятивное голосование.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.




Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на Годовом общем собрании акционеров 28 июня 2017 года (Протокол №ОС/В-51 от 28.06.2017 г.)

По второму вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п
Ф.И.О.
1. Докучаев Сергей Владимирович
2. Тихонов Валериан Анатольевич
3. Опалева Наталия Владимировна
4. Филиппов Сергей Анатольевич
5. Кочетков Владимир Степанович
6. Попов Сергей Георгиевич
7. Лесков Михаил Иванович
8. Пихоя Герман Рудольфович


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» ноября 2017 г., Протокол № ОС/В-53 Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Высочайший» (ранее – общее собрание, собрание).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 17 г. М.П.