+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший» (далее также Общество»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.09.2018 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание правомочно (имеет кворум).


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Согласно п.1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», в голосовании принимали участие 6 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум для голосования по вопросу повестки дня имеется.
Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Э.Э. Кирквуд – «За»; Э.Дж. Ньювенхейс – «За»;
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Согласовать совершение от имени Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подп. 5 п. 15.6 Устава Общества и п. 2.3 Трудового контракта с Генеральным директором Общества Пихоя Г.Р., заключенного 10.04.2017 г., состоящей из Рамочного соглашения, а также всех иных соглашений, которые заключаются в связи и в рамках исполнения Рамочного соглашения на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Общество - залогодатель, АКБ «Ланта-Банк» (АО) - залогодержатель.
Предмет сделки: предоставление обеспечения в виде залога права требования по депозитным договорам и залога прав по договорам текущего обезличенного металлического счета в рамках гарантии исполнения обязательств по договорам купли-продажи слитков золота Общества и его дочерних компаний (ООО «УГРК», АО «ТЗРК», ЗАО «САХА Голд Майнинг») и кредитному договору ЗАО «САХА Голд Майнинг».
Сумма (размер) сделки: Залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог по Рамочному соглашению, определяется в дополнительных соглашениях и не может превышать 5% от балансовой стоимости активов Общества по данным его финансовой отчетности, составленной в соответствии с РСБУ.
Срок сделки: действует до полного исполнения обеспеченного залогом обязательства.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
(а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Председателем Правления, а также членом Совета директоров АКБ «Ланта-Банк» (АО));
(б) Опалева Наталия Владимировна. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк (АО)).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
04 сентября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«04» сентября 2018 года, Протокол № СД/В-226 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Высочайший».

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” сентября 20 18 г. М.П.