+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание правомочно (имеет кворум).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За»; Чмель А.В. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров и членов Совета директоров Общества Докучаева С.В., Опалевой Н.В. и Тихонова В.А., - договор аренды нежилых помещений на следующих существенных условиях:
Стороны: Общество – Арендатор, Общество с ограниченной ответственностью “ Легион К ” (ОГРН 1107746592535 ИНН/КПП 7706741010/770601001) – Арендодатель.
Предмет: предоставление Обществу в аренду помещений общей площадью 1275 кв.м., находящихся в нежилом здании, расположенном по адресу: город Москва, пер. 2-й Кадашёвский, д.3, стр.1 (Свидетельство о государственной регистрации прав, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, удостоверяющее внесение записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним «21» января 2011 года № 77 АМ № 343314, кадастровый (условный) номер 35048).
Цена: сумма арендной платы составляет за 1 (Один) календарный месяц 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %. При этом, в арендную плату включаются расходы за потребление Обществом услуг электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения. Также в сумму арендной платы входят услуги по пользованию Обществом парковочным пространством, расположенным на земельном участке перед зданием, и стоимость аренды предоставляемой Обществу мебели.
Срок: срок действия договора составляет 11 (Одиннадцать) месяцев, исчисляемых со дня подписания его Сторонами. При условии надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, договор аренды каждый раз считается перезаключенным на тех же условиях на следующие 11 (Одиннадцать) месяцев, если ни одна из сторон не заявит о своем отказе от его перезаключения до окончания очередного срока его действия.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
08 июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
08 июня 2016 года, Протокол № СД/В-180 заочного заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Высочайший».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ОАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 2016 г. М.П.