+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 1.3. ОГРН эмитента 1023800732878 1.4. ИНН эмитента 3802008553 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание правомочно (имеет кворум). РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Попов С.Г. – «За». Итоги голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение принято единогласно. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Попов С.Г. – «За». Итоги голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение принято единогласно. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Попов С.Г. – «За». Итоги голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении): ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» принять решение, что сведения об условиях сделки с заинтересованностью, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию до ее совершения. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, также требующей согласия в соответствии с требованиями подп. 37 п. 11.17 Устава Общества и с п. 2.3.1 трудового договора Генерального директора Общества Гостева С.В. от 13.04.2022. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» принять решение, что сведения об условиях сделки с заинтересованностью, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию до ее совершения. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, также требующей согласия в соответствии с требованиями подп. 37 п. 11.17 Устава Общества и с п. 2.3.1 трудового договора Генерального директора Общества Гостева С.В. от 13.04.2022 - заключение между Обществом (далее – Заемщик) и Акционерным обществом коммерческим банком «Ланта-Банк» (далее - Банк-Кредитор) договора № 22/036/МСК о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности от 13.07.2022 (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заемщик (Общество) – Публичное акционерное общество «Высочайший» (ИНН 3802008553, юридический адрес: 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д.17), Банк-Кредитор – Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» (ИНН 7705260427, юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2). Лимит кредитной линии: максимальный лимит задолженности 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Цели использования кредита: Кредитная линия предоставляется на расчетные цели и не может быть использована на погашение задолженностей (включая основной долг, проценты и иные платежи) по кредитам и займам (в том числе и за третьих юридических и/или физических лиц), предоставление займов, а также на иные цели, определенные Кредитным договором. Срок окончательного погашения кредита – до 12 июля 2023 года (включительно). Погашение задолженности по Кредитному договору производится ежемесячно равными долями исходя из действующего на дату погашения лимита задолженности, начиная с июня 2023 года, не позднее последнего рабочего дня месяца с одновременным уменьшением лимита задолженности на сумму погашения в последний рабочий день месяца и в дату окончательного погашения задолженности. Плата за пользование денежными средствами устанавливается в размере 12% (двенадцать) процентов годовых. Проценты начисляются на остаток денежных средств, предоставленных Заемщику в рамках кредитной линии, по состоянию на начало операционного дня, начиная с даты, следующей за датой выдачи кредита, и заканчивая датой поступления денежных средств в счет погашения ссудной задолженности. При начислении процентов за пользование денежными средствами принимается действительное количество календарных дней. Банк-Кредитор может сообщить Заемщику предварительно начисленную сумму процентов за пользование кредитом. Уплата процентов за первый месяц кредитования производится авансом за счет собственных средств Заемщика не позднее даты выдачи кредита. Уплата процентов производится ежемесячно за фактическое количество дней пользования денежными средствами не позднее 27-ого числа каждого месяца за период с 1-ого по последнее число текущего месяца (включительно). В случае досрочного полного погашения задолженности по Кредитному договору, при досрочном истребовании задолженности Банком-Кредитором, Заемщик обязан одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов за период пользования кредитом. Комиссии и штрафы: За открытие ссудного счета Заемщик уплачивает Банку-Кредитору единовременную комиссию в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек. В случае выдачи и погашения задолженности по кредиту в течение одного дня в период с 1 по последнее число в любой месяц кредитования, Заемщик обязан уплатить за один день кредитования комиссию из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых) процентов от суммы выданного и погашенного в один день кредита. Уплата комиссии производится одновременно с уплатой процентов за пользование кредитной линией. В случае, если Заемщик не начал использование средств по кредитной линии (вне зависимости от суммы) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, с которой в соответствии с условиями Кредитного договора обусловлена возможность выборки кредитных средств (включительно), уплатить в дату уплаты процентов за пользование кредитом комиссию за неиспользование средств по кредитной линии из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых) процентов от суммы установленного лимита задолженности. При нарушении срока возврата кредита (части кредита) и/или уплаты процентов, установленного Кредитным договором, Заемщик уплачивает Банку-Кредитору пени из расчета 1% (один) процент от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. Остальные условия Кредитного договора определяются по усмотрению Генерального директора Общества. Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров ПАО «Высочайший», а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «27» июля 2022 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Высочайший» от «27» июля 2022 года № СД/В-320. 3. Подпись 3.1. Начальник группы корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 С.В. Ярцева (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” июля 20 22 г. М.П.