+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 1.3. ОГРН эмитента 1023800732878 1.4. ИНН эмитента 3802008553 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.11.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 ноября 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 ноября 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 2. Определение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Выработка рекомендаций Внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и формы выплаты дивидендов, по результатам 9 месяцев 2021 года. О предложении Внеочередному общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Утверждение проекта решения Внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 6. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества. 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 А.А. Денисова (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” ноября 20 21 г. М.П.