+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июня 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
2. Утверждение Проспекта ценных бумаг Общества.
3. О предоставлении полномочий Генеральному директору Общества Пихоя Г.Р. по отчуждению ценных бумаг Общества в рамках увеличения уставного капитала.
4. Утверждение Положения о внутреннем аудите ПАО «Высочайший».
5. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Высочайший» по аудиту в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Высочайший» по кадрам и вознаграждениям.
7. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Высочайший» по стратегии и инвестициям в новой редакции.
8. О Положении о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества "Высочайший".
9. О назначении на должность руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за внутренний аудит.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” июня 2018 г. М.П.