+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Высочайший» (далее – ПАО «Высочайший», Общество)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2021 года, в 12-00 часов по адресу: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д.17;
- 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: corpsec@gvgold.ru
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11-00 часов 30 июня 2021 года
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия)
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 июня 2021 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об изменении количественного состава Совета директоров Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Высочайший» в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов, а также общих условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
8. Принятие решения о распределении прибыли Общества за 2020 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов Общества за 1 квартал 2021 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Указанная выше повестка дня не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права у акционеров – владельцев обыкновенных именных акций Общества требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия данного решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания, можно ознакомиться, начиная с 08 июня 2021 г. по рабочим дням с 9:00 до 16:30 по месту нахождения Общества: 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 или по месту нахождения Представительства Общества в г. Москва: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров Общества
Дата принятия указанного решения: 27 мая 2021 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: протокол от 27 мая 2021 г. № СД/В-293
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 21 г. М.П.