+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.08.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание правомочно (имеет кворум).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За», Баршинов В.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За», Баршинов В.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете ПАО «Высочайший» за 2020 год, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить Политику ПАО «Высочайший» в области прав человека (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2021 года, Протокол № СД/В-299 заочного заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Высочайший».


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” августа 20 21 г. М.П.