+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание правомочно (имеет кворум).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За», Баршинов В.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Наумовски Л. – «За», Баршинов В.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Высочайший» Баршинова Владислава Игоревича с «30» сентября 2021 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Назначить Пихоя Германа Рудольфовича Генеральным директором ПАО «Высочайший» с «01» октября 2021 г. на срок, указанный в Уставе ПАО «Высочайший» (3 года).

2.3. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа, полномочия которого прекращены, назначенного единоличного исполнительного органа:
2.3.1. Баршинов Владислав Игоревич;
2.3.2. Пихоя Герман Рудольфович.
2.4. Доля участия данных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
2.4.1. Доля Баршинова В.И. в уставном капитале эмитента: 0 %, доля обыкновенных акций 0 %;
2.4.2. Доля Пихоя Г.Р. в уставном капитале эмитента: 0 %, доля обыкновенных акций 0 %.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2021 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2021 года, Протокол № СД/В-304 заочного заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Высочайший».

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “30” сентября 2021 г. М.П.