+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.12.2019 г.

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 декабря 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об упразднении Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям. О прекращении действия Положения о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества "Высочайший" по кадрам и вознаграждениям.
2. Об упразднении Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям. О прекращении действия Положения о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества "Высочайший" по стратегии и инвестициям.
3. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «Высочайший» по аудиту в новой редакции.
4. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. О предложении Внеочередному общему собранию акционеров Общества определить размер вознаграждений и компенсаций расходов, а также одобрить общие условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества.
6. Определение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10. Определение даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” декабря 2019 г. М.П.