+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента : 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание правомочно (имеет кворум).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «Против»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «Против».
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято большинством голосов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «Против»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «Против».
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято большинством голосов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «Против»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «Против».
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято большинством голосов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «Против»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «Против».
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято большинством голосов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «Против»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «Против».
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято большинством голосов.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «Против»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «Против».
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято большинством голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – «Внеочередное общее собрание акционеров») в форме собрания (совместного присутствия) «20» апреля 2017 года, в 15-00 часов по адресу: 115035, Российская Федерация, г.Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1, с началом регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров, в 14-00 часов.
Определить следующий почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 115035, Российская Федерация, г.Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Определить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, «28» марта 2017 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Сообщить акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров путем направления заказного письма. С согласия акционера сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров может быть ему вручено под роспись ответственным лицом Общества.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:
1. Списки кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
2. Информация о наличии/отсутствии письменных согласий кандидатов на должности в Ревизионную комиссию Общества.
3. Проекты Решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания можно ознакомиться, начиная с «29» марта 2017 г. по рабочим дням с 9:00 до 16:30 по месту нахождения Общества: 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 или по месту нахождения Представительства Общества в г.Москва: 115035, Российская Федерация, г.Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к Протоколу).
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №2 к Протоколу). Направление бюллетеня для голосования осуществить в том же порядке, что и доведение сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества до сведения лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании.
Определить, что текст формулировки решения по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, совпадает с текстом проекта решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«16» марта 2017 года, Протокол № СД/В-197 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Высочайший».

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 2017 г. М.П.