+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.01.2019 г.

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Докучаева С.В. предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Опалевой Н.В. предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Тихонова В.А. предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Fayweld Holdings Ltd. (Фэйвелд Холдингз Лтд.) предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.



3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” января 2019 г. М.П.