+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 1.3. ОГРН эмитента 1023800732878 1.4. ИНН эмитента 3802008553 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание правомочно (имеет кворум). РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Баршинов В.И. – «За». Итоги голосования: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение принято единогласно. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За». Итоги голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение принято единогласно. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Баршинов В.И. – «За». Итоги голосования: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение принято единогласно. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В. - «За»; Попов С.Г. – «За»; Гнедовский А.Д. – «За», Баршинов В.И. – «За». Итоги голосования: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента: ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих дополнительных кандидатов: 1) Николай Вячеславович Гаврилов; 2) Сергей Георгиевич Попов. Утвердить список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров в Совет директоров Общества. 2.2.2. О последующем одобрении сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа от 18.04.2022, заключенного между Обществом и Докучаевым С.В. (далее - Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Займодавец: Докучаев Сергей Владимирович; Заемщик (Общество): Публичное акционерное общество «Высочайший» Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно является стороной сделки. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств (далее – Сумма займа) и уплатить проценты на Сумму займа в порядке, установленном Договором. Сумма займа: 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. Процентная ставка за пользование заемными денежными средствами: 20% годовых Срок возврата заемных средств: не позднее 31 июля 2022 года. 2.2.3. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров: Чистую прибыль Общества по результатам 2021 отчетного года в размере 2 154 133 000 рублей, а также часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 4 060 955 600 рублей распределить следующим образом: - ранее выплаченные промежуточные дивиденды по обыкновенным акциям Общества (по результатам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев 2021 отчетного года) в общем размере 4 060 955 600 (Четыре миллиарда шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей (73,8571898059595 рублей на одну обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации) считать выплаченными из нераспределенной прибыли прошлых лет; - чистую прибыль по итогам 2021 отчетного года в размере 2 154 133 000 (Два миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона сто тридцать три тысячи) рублей не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала 2022 года не выплачивать (не объявлять). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «27» мая 2022 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Высочайший» от «27» мая 2022 года № СД/В-316. 2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 А.А. Денисова (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” мая 20 22 г. М.П.