+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность


Сообщение о существенном факте
«о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.11.2018 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой):
Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

2.2. Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение к договору купли-продажи золота №1578/18-ОР от 22.01.2018 г., предусматривающее обязательства ПАО «Высочайший» продать АКБ «Ланта-Банк» (АО) золото пробы не ниже 99,99 общей химически чистой массой 621,0 (Шестьсот двадцать один целых ноль десятых) кг в виде стандартных и мерных слитков со сроком поставки не позднее «31» декабря 2018 года.

Предметом сделки является внесение изменений в предмет Договора купли-продажи слитков золота №1578/18-ОР от 22.01.2018.

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Увеличение объема золота, пробы не ниже 99,99, продаваемого ПАО «Высочайший» согласно Договору купли-продажи слитков золота №1578/18-ОР от 22.01.2018, на 621,0 (Шестьсот двадцать один целых ноль десятых) кг, а именно до 4 040 (Четыре тысячи сорок) кг, со сроком поставки не позднее «31» декабря 2018 года.

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2018 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
ПАО «Высочайший» (Продавец)
АКБ «Ланта-Банк» (АО) (Покупатель)
Ориентировочный размер сделки в денежном выражении: около 1,6 млрд. рублей. Точный размер сделки на данный момент указать невозможно в связи с особенностями условий договора.
Ориентировочный размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: может составить 5 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Высочайший» по данным его бухгалтерской отчетности на отчетную дату (30.09.2018 г.).

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
30 637 197 тыс. рублей на дату окончания 3-го квартала 2018 г.

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора):
09.11.2018 г.

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
(а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Эмитента, а также акционером Эмитента с долей участия в уставном капитале Эмитента, равной 20,36%. Одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)), а также владеет долей уставного капитала АКБ «Ланта-Банк» (АО) в размере более 20%;
(б) Опалева Наталия Владимировна. Является членом Совета директоров Эмитента, а также акционером Эмитента с долей участия в уставном капитале Эмитента, равной 20,36%. Одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк (АО)). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) АКБ «Ланта-Банк» (АО) - 0%.

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось:
2.8.1. Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение: Общее собрание акционеров эмитента.
2.8.2. Дата принятия указанного решения: 25.06.2018 г.
2.8.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации: 25.06.2018 г., Протокол годового общего собрания акционеров № ОС/В-55.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” ноября 2018 г. М.П.