+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.11.2018 г.

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 ноября 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 декабря 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласии на совершение Обществом сделки, подлежащей одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подп. 5 п. 14.6 Устава Общества и п. 2.3 Трудового контракта с Генеральным директором Общества Пихоя Г.Р., заключенного 10.04.2017 г., - заключение соглашения об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций.
2. О согласии на совершение Обществом сделки, подлежащей одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подп. 5 п. 14.6 Устава Общества и п. 2.3 Трудового контракта с Генеральным директором Общества Пихоя Г.Р., заключенного 10.04.2017 г., - заключение договора поручительства во исполнение соглашения об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций.
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), планируемой к заключению Обществом в связи с получением финансирования.
4. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подп. 5 п. 14.6 Устава Общества и п. 2.3 Трудового контракта с Генеральным директором Общества Пихоя Г.Р., заключенного 10.04.2017 г., - рамочного соглашения об общих условиях предоставления кредита и заключении сделок в рамках такого соглашения.




3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” ноября 2018 г. М.П.