+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2017 г.;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Высочайший» (ранее и далее - Общество), на момент его открытия, получены бюллетени от 10 акционеров (представителей), обладающих в совокупности 54 983 890 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения общего собрания имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
5. Принятие решения о распределении прибыли Общества за 2016 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2016 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 17 906 567 голосов, что составляет 97,3% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ПРОТИВ – 500 000 голосов, что составляет 2,7% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.
Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Общее количество голосов акционеров (представителей акционеров) в бюллетенях, признанных действительными – 439 871 120 (по всем кандидатам).
1. Докучаев Сергей Владимирович ЗА - 54 483 890; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 000.
2. Тихонов Валериан Анатольевич ЗА - 54 483 890; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 000.
3. Опалева Наталия Владимировна ЗА - 54 483 890; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 000.
4. Филиппов Сергей Анатольевич ЗА - 54 483 890; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 000.
5. Кочетков Владимир Степанович ЗА - 54 483 890; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 000.
6. Чмель Александр Валентинович ЗА - 54 483 890; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 000.
7. Попов Сергей Георгиевич ЗА - 54 483 890; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 000.
8. Лесков Михаил Иванович ЗА - 54 483 890; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 000.

Кумулятивное голосование.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 983 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 983 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.
Решение принято единогласно.


По пятому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 983 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 32 099 008 голосов, что составляет 98,47% голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 000 голосов, что составляет 1,53% голосов лиц, голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принявших участие в общем собрании и приходившихся на голосующие акции Общества, определенные с учетом положений пункта 4.20 Положения.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.

Решение принято большинством голосов.


Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц:
1. Батомункуева Ирина Егоровна.
2. Лёшина Ирина Анатольевна.
3. Иванова Валентина Владимировна.
4. Мосичев Юрий Владимирович.
5. Павлов Александр Геннадиевич.

По второму вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Докучаев Сергей Владимирович
2. Тихонов Валериан Анатольевич
3. Опалева Наталия Владимировна
4. Филиппов Сергей Анатольевич
5. Кочетков Владимир Степанович
6. Чмель Александр Валентинович
7. Попов Сергей Георгиевич
8. Лесков Михаил Иванович

По третьему вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита и подтверждения отчетности в соответствии с Международными стандартами на 2017 год Акционерное общество «БДО Юникон».
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита и подтверждения отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «ВостСибАудит».
По четвертому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Высочайший» за 2016 год.

По пятому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2016 года:
Чистую прибыль отчетного периода в размере: 6 378 004 тыс. руб.
распределить на:
Финансовое обеспечение социального развития и прочее: 51 570 тыс. руб., в т.ч.:
1.1. Расходы согласно положению по регулированию социально-трудовых отношений между работодателем и работниками Общества, в т.ч.: 23 889 тыс. руб.
- оказание единовременной материальной помощи: 2 860 тыс. руб.
- оказание материальной помощи на санаторно-курортное лечение: 17 529 тыс. руб.
- премия к юбилейным датам, подарки к праздникам: 3 500 тыс. руб.
1.2. Оздоровление и отдых работников Общества: 5 681 тыс. руб.
1.3. Затраты по соглашению о социально-экономическом партнерстве с Администрацией Иркутской области: 22 000 тыс. руб.
2. Фонд развития производства Общества, в т.ч.: 2 307 986 тыс. руб.
- приобретение основных средств: 569 749 тыс. руб.
- инвестиции по титулу строительства: 1 629 904 тыс. руб.
- инвестиции в ГРР: 108 333 тыс. руб.
3. Расходы Общества, в т.ч.: 46 800 тыс. руб.
- вознаграждения членам совета директоров: 46 800 тыс. руб.
4. Выплата дивидендов: 2 179 110 тыс. руб.
- дивиденды за 1-е полугодие 2016 г. (промежуточные): 1 087 812 тыс. руб.
- дивиденды за 2016 год: 1 091 298 тыс. руб.
5. Покрытие убытков прошлых лет: 1 792 538 тыс. руб.

2. Принять решение о выплате дивидендов Общества за 2016 год денежными средствами в размере 39,6318 руб. (тридцать девять российских рублей 63,18 копеек) на 1 обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации (что составит 2 179 110 тыс. рублей). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2016 года в размере 1 087 812 тыс. рублей (19,7842 руб.(девятнадцать российских рублей 78,42 копеек) на одну обыкновенную акцию без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации), окончательную выплату дивидендов произвести в размере 19,8476 руб. (девятнадцать российских рублей 84,76 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации (что составит 1 091 298 тыс. рублей).

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «13» июля 2017 года.

По шестому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Принять решение о согласии на совершение ПАО «Высочайший» в течение 1 (Одного) года с даты принятия такого решения ряда сделок по купле-продаже золота со следующими параметрами:
Стороны сделок: АКБ «Ланта-Банк» (АО) – Покупатель, Общество – Продавец;
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания заинтересованности:
(а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО));
(б) Опалева Наталия Владимировна. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк (АО)).
Предмет сделок: золото пробы не ниже 99,99 (в дальнейшем именуемое «Золото»), общей химически чистой массой 6000 (Шесть тысяч) кг в виде стандартных и мерных слитков.
Цена: предельный размер стоимости (нижний предел стоимости продажи) 1 (Одного) грамма Золота определяется по следующей формуле:
Ц = (Л.Ф. * 0,9985) * К / 31,1035, где
Ц – цена за 1 грамм химически чистого золота, руб./гр.;
Л.Ф. – значение «Утренней цены на золото LBMA», установленное в день подписания Акта приема-передачи Золота на Аффинажном заводе, $/Oz;
К – значение официального курса рубля к доллару США, установленного Банком России на рабочий день, следующий за днем подписания Акта приема-передачи на Аффинажном заводе.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2017 г., Протокол № ОС/В-51 Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Высочайший» (ранее – общее собрание, собрание).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 17 г. М.П.