+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 августа 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 августа 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Итоги производственно-финансовой деятельности Общества и его дочерних организаций за 1-е полугодие 2017 г.
2. Рассмотрение проекта стратегии группы компаний ПАО «Высочайший».
3. Рассмотрение стратегии геологоразведочных работ по формированию минерально-сырьевой базы.
4. Утверждение корректировок Промфинплана Общества на 2017 год.
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), планируемой к заключению Обществом в связи с получением финансирования.
6. О согласии на совершение Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся также сделкой, подлежащей одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подп. 5 п. 15.6 Устава Общества и п. 2.3 Трудового контракта с Генеральным директором Общества Пихоя Г.Р., заключенного 10.04.2017 г., - соглашений по получению финансирования.
7. О согласии на совершение Обществом сделки, подлежащей одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подп. 5 п. 15.6 Устава Общества и п. 2.3 Трудового контракта с Генеральным директором Общества Пихоя Г.Р., заключенного 10.04.2017 г., - соглашения в связи получением финансирования.
8. Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
10. Определение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
11. Выработка рекомендаций Внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и формы выплаты дивидендов, по результатам 1-го полугодия 2017 года. О предложении Внеочередному общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
12. Утверждение проектов решений Внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
14. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
16. План работы Совета директоров Общества во втором полугодии 2017 г.


2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” августа 20 17 г. М.П.