+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 марта 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 марта 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Определение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6. Утверждение проекта решения Внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества. Утверждение формулировки решения по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” марта 2017 г. М.П.