+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2016г.;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Высочайший» (ранее и далее - Общество), на момент его открытия, зарегистрировались/получены бюллетени от 10 акционеров (представителей), обладающих в совокупности 54 983 890 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения общего собрания имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
5. Принятие решения о распределении прибыли Общества за 2015 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2015 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 17 906 567 голосов, что составляет 100% от общего числа учитываемых при принятии решения по вопросу голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов (0%).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Общее количество голосов акционеров (представителей акционеров) в бюллетенях, признанных действительными – 439 871 120 (по всем кандидатам).
1. Докучаев Сергей Владимирович ЗА - 48 090 000; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2. Тихонов Валериан Анатольевич ЗА - 48 090 000; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
3. Опалева Наталия Владимировна ЗА - 48 090 000; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
4. Филиппов Сергей Анатольевич ЗА - 48 090 000; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
5. Кочетков Владимир Степанович ЗА - 48 090 000; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
6. Чмель Александр Валентинович ЗА - 71 241 120; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
7. Попов Сергей Георгиевич ЗА - 50 090 000; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
8. Лесков Михаил Иванович ЗА - 50 090 000; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
9. Страздинг Евгений Владимирович ЗА – 28 000 000; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Кумулятивное голосование.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 983 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов (0%).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 983 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов (0%).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 983 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов (0%).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 32 599 008 голосов или 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по шестому вопросу, или 100 % от общего числа учитываемых при принятии решения по шестому вопросу голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества и не заинтересованные в совершении сделок.
ПРОТИВ – 0 голосов (0%).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 983 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов (0%).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.
Решение принято единогласно.


По восьмому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 54 983 890 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов (0%).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по данному вопросу недействительным - 0 (0 % голосов лиц, принимающих участие в Собрании).
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют.
Решение принято единогласно.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Высочайший» в составе следующих лиц:
1. Корж Людмила Георгиевна
2. Кашина Елена Георгиевна
3. Яровикова Любовь Николаевна
4. Мосичев Юрий Владимирович
5. Павлов Александр Геннадиевич


По второму вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Докучаев Сергей Владимирович
2. Тихонов Валериан Анатольевич
3. Опалева Наталия Владимировна
4. Филиппов Сергей Анатольевич
5. Кочетков Владимир Степанович
6. Чмель Александр Валентинович
7. Попов Сергей Георгиевич
8. Лесков Михаил Иванович

По третьему вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита и подтверждения отчетности в соответствии с Международными стандартами на 2016 год Акционерное общество «БДО Юникон».
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита и подтверждения отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ВостСибАудит».

По четвертому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Высочайший» за 2015 год.

По пятому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1) Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2015 года:
Чистую прибыль отчетного периода: 5 053 173 тыс. руб.
распределить на:
1. Финансовое обеспечение социального развития и прочее: 73 970 тыс. руб., в т.ч.:
1.1. Расходы согласно положению по регулированию социально-трудовых отношений между работодателем и работниками Общества, в т.ч.: 29 310 тыс. руб.
- оказание единовременной материальной помощи: 3 050 тыс. руб.
- оказание материальной помощи на санаторно-курортное лечение: 22 760 тыс. руб.
- премия к юбилейным датам, подарки к праздникам: 3 500 тыс. руб.
1.2. Оздоровление и отдых работников Общества: 4 160 тыс. руб.
1.3. Затраты по соглашению о социально-экономическом партнерстве с Администрацией Иркутской области: 40 500 тыс. руб.
2. Фонд развития производства Общества, в т.ч.: 2 843 365 тыс. руб.
- приобретение основных средств: 865 630 тыс. руб.
- инвестиции по титулу строительства: 1 796 686 тыс. руб.
- инвестиции в ГРР: 181 048 тыс. руб.
3. Расходы Общества, в т.ч.: 48 875 тыс. руб.
- вознаграждения членам совета директоров: 48 875 тыс. руб.
4. Выплата дивидендов: 2 086 963 тыс. руб.
- дивиденды за 1-е полугодие 2015 г. (промежуточные): 1 089 154 тыс. руб.
- дивиденды за 2015 год: 997 809 тыс. руб.

2) Принять решение о выплате дивидендов Общества за 2015 год денежными средствами в размере 37,9559 руб. (тридцать семь российских рублей 95,59 копеек) на 1 обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации (что составит 2 086 963 тыс. рублей). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2015 года в размере 1 089 154 тыс. рублей (19,8086 руб.(девятнадцать российских рублей 80,86 копеек) на одну обыкновенную акцию без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации), окончательную выплату дивидендов произвести в размере 18,1473 руб. (восемнадцать российских рублей 14,73 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации (что составит 997 809 тыс. рублей).

3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «13» июля 2016 года.

По шестому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В соответствии с абз.2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить любые сделки между Обществом и Акционерным обществом коммерческий банк «Ланта-Банк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества на предельную сумму, не превышающую суммарно:
- рублевый эквивалент 300 000 000 (Триста миллионов) долларов США, рассчитываемый на дату совершения платежей, и
- 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей.

По седьмому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
В соответствии с Уставом Общества в новой редакции:
- полное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «Высочайший»;
- сокращенное наименование Общества на русском языке – ПАО «Высочайший».

По восьмому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2016г., Протокол № ОС/В-48 Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Высочайший» (ранее – общее собрание, собрание).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ОАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 2016 г. М.П.