+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание правомочно (имеет кворум).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Чмель А.В. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2016 года, в 14-00 часов по адресу: 115035, Российская Федерация, г.Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1 с началом регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества, в 13-00 часов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих дополнительных кандидатов:
1) Мосичев Юрий Владимирович;
2) Павлов Александр Геннадиевич.
Утвердить список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров в Ревизионную комиссию Общества.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
- «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
- «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
- «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
5. Принятие решения о распределении прибыли Общества за 2015 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2015 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
1) Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли по результатам 2015 года:
Чистую прибыль отчетного периода:                          -
распределить на: 5 053 173 тыс. руб.
1. Финансовое обеспечение социального развития и прочее, в т.ч.: 73 970 тыс.руб.
1.1. Расходы согласно положению по регулированию социально-трудовых отношений между работодателем и работниками Общества, в т.ч.: 29 310 тыс.руб.
- оказание единовременной материальной помощи 3 050 тыс.руб.
- оказание материальной помощи на санаторно-курортное лечение 22 760 тыс.руб.
- премия к юбилейным датам, подарки к праздникам 3 500 тыс.руб.
1.2. Оздоровление и отдых работников Общества. 4 160 тыс.руб.
1.3. Затраты по соглашению о социально-экономическом партнерстве с Администрацией Иркутской области 40 500 тыс.руб.
2. Фонд развития производства Общества, в т.ч.: 2 843 365 тыс.руб.
- приобретение основных средств 865 630 тыс.руб.
- инвестиции по титулу строительства 1 796 686 тыс.руб.
- инвестиции в ГРР 181 048 тыс.руб.
3. Расходы Общества, в т.ч.: 48 875 тыс.руб.
- вознаграждения членам совета директоров 48 875 тыс.руб.
4. Выплата дивидендов: 2 086 963 тыс. руб.
- дивиденды за 1-е полугодие 2015 г. (промежуточные) 1 089 154 тыс. руб.
- дивиденды за 2015 год 997 809 тыс. руб.

2) Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов Общества за 2015 год денежными средствами в размере 37,9559 руб. (тридцать семь российских рублей 95,59 копеек) на 1 обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации (что составит 2 086 963 тыс. рублей). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2015 года в размере 1 089 154 тыс. рублей (19,8086 руб.(девятнадцать российских рублей 80,86 копеек) на одну обыкновенную акцию без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации), окончательную выплату дивидендов произвести в размере 18,1473 руб. (восемнадцать российских рублей 14,73 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации (что составит 997 809 тыс. рублей).

3) Предложить Годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «13» июля 2016 года.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Предложить Годовому общему собранию акционеров Общества одобрить любые сделки между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества на предельную сумму, не превышающую суммарно:
- рублевый эквивалент 300 000 000 (Триста миллионов) долларов США, рассчитываемый на дату совершения платежей, и
- 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить Проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 г., в том числе заключение аудитора Общества о проверке и подтверждении годовой отчетности Общества за 2015 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и форме выплаты дивидендов, по результатам 2015 года, а также предложение Совета директоров о дате, на которую определяется список лиц, имеющих право на дивиденды и информация о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов.
5. Списки кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии/отсутствии письменных согласий кандидатов на должности в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидатах для голосования по утверждению аудитора Общества.
8. Оценка Комитета по аудиту аудиторского заключения по годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год, составленной в соответствии с РСБУ.
9. Проект Устава Общества в новой редакции.
10. Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Проекты Решений Годового общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания можно ознакомиться, начиная с 30 мая 2016 г. по рабочим дням с 9:00 до 16:30 по месту нахождения Общества: 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 или по месту нахождения Представительства Общества в г. Москва: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1.

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, 29 мая 2016 года.

ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Сообщить акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества путем направления заказного письма. С согласия акционера сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества может быть ему вручено под роспись ответственным лицом Общества.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, направляется в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


2.2.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, а также о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов Общества за 2015 год денежными средствами в размере 37,9559 руб. (тридцать семь российских рублей 95,59 копеек) на 1 обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации (что составит 2 086 963 тыс. рублей). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2015 года в размере 1 089 154 тыс. рублей (19,8086 руб.(девятнадцать российских рублей 80,86 копеек) на одну обыкновенную акцию без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации), окончательную выплату дивидендов произвести в размере 18,1473 руб. (восемнадцать российских рублей 14,73 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации (что составит 997 809 тыс. рублей).

Предложить Годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «13» июля 2016 года.


2.2.3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему:

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
- «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
- «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
- «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Предложить Годовому общему собранию акционеров Общества одобрить любые сделки между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества на предельную сумму, не превышающую суммарно:
- рублевый эквивалент 300 000 000 (Триста миллионов) долларов США, рассчитываемый на дату совершения платежей, и
- 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«16» мая 2016 года, Протокол № СД/В-179 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Высочайший».

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ОАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 2016 г. М.П.