Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 1.3. ОГРН эмитента 1023800732878 1.4. ИНН эмитента 3802008553 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.08.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 августа 2023 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 сентября 2023 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О последующем одобрении сделки, требующей согласия в соответствии с подп. 37 п. 11.17 Устава Общества и условиями трудового договора с Генеральным директором Общества от 13.04.2022. 2. О последующем одобрении сделки, требующей согласия в соответствии с подп. 37 п. 11.17 Устава Общества и условиями трудового договора с Генеральным директором Общества от 13.04.2022. 3. О последующем одобрении сделки, требующей согласия в соответствии с подп. 37 п. 11.17 Устава Общества и условиями трудового договора с Генеральным директором Общества от 13.04.2022. 3. Подпись 3.1. Старший юрисконсульт группы корпоративного управления и структурирования сделок ПАО «Высочайший» по доверенности от 15.05.2023 № Д/В-612 А.В. Черкашина (подпись) 3.2. Дата “29” августа 2023 г. М.П.