+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший» (далее также – «Общество»)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание правомочно (имеет кворум).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Кочетков В.С. - «За»; Филиппов С.А. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Лесков М.И. – «Против»; Чмель А.В. – «Против».
Итоги голосования:
ЗА – 3, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность акционеров и членов Совета директоров Общества Докучаева С.В., Опалевой Н.В. и Тихонова В.А., предусмотренную дополнительным соглашением №1 к договору возмездного оказания услуг №П-2015-004 от 18.03.2015 г. на условиях и в порядке, предусмотренных Приложением №1 к настоящему Протоколу.

В соответствии с п.15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30 декабря 2014 г. N 454-П согласовать, что сведения об условиях дополнительного соглашения не подлежат раскрытию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
11 августа 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 августа 2016 года, Протокол № СД/В-183 заочного заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Высочайший».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” августа 2016 г. М.П.