+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.02.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 февраля 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Докучаева С.В. предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на Внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном Советом директоров Общества (протокол № СД/В-279 от 15.01.2021 г.) на 19.03.2021 г., (далее – Внеочередное общее собрание акционеров).
2. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Опалевой Н.В. предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Тихонова В.А. предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Рассмотрение поступивших от акционера Общества Компании БРИШУРТ ЛИМИТЕД предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания на Внеочередном общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества. Утверждение списка кандидатур для избрания на Внеочередном общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества.
6. О признании независимым кандидата в Совет директоров Общества.
7. О признании независимым кандидата в Совет директоров Общества.
8. Утверждение проектов решений Внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.


2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” февраля 20 21 г. М.П.