+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Высочайший» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 1.3. ОГРН эмитента 1023800732878 1.4. ИНН эмитента 3802008553 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2022 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 мая 2022 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Итоги производственно-финансовой деятельности Общества и его дочерних организаций за 1-й квартал 2022 г. 2. Отчет Комитета по Аудиту. 3. Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Созыв Годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества, а также адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 6. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества. Утверждение списка кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества. 7. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. О предложении Годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Определение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. О предложении Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 10. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (РСБУ) за 2021 год. 11. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и формы выплаты дивидендов, по результатам 2021 года. 12. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и формы выплаты дивидендов по результатам 1-го квартала 2022 года. 13. Утверждение Отчета о совершенных в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 14. Утверждение проектов решений Годового общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 15. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 16. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества. 17. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества. 2.4. Вид, категория (тип), и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Высочайший» по доверенности от 03.08.2020 № Д/В-410 А.А. Денисова (подпись) 3.2. Дата “25” мая 2022 г. М.П.