+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.08.2019 г.

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 августа 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 августа 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подп. 5 п. 14.6 Устава Общества и п. 2.3 Трудового контракта с Генеральным директором Общества Пихоя Г.Р., заключенного 10.04.2017 г., - Дополнения №4 к Соглашению о предоставлении кредита №001/0220L/17 от 15.06.2017 г.
2. О согласии на совершение Обществом сделки подлежащей одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подп. 5 п. 14.6 Устава Общества и п. 2.3 Трудового контракта с Генеральным директором Общества Пихоя Г.Р., заключенного 10.04.2017 г., - Дополнения №1 к Договору залога имущественных прав (требований) № 001/0045Z/19 от 30.01.2019 г.
3. О согласии на совершение Обществом сделки, подлежащей одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подп. 5 п. 14.6 Устава Общества и п. 2.3 Трудового контракта с Генеральным директором Общества Пихоя Г.Р., заключенного 10.04.2017 г.
4. Решение вопроса о предварительном согласовании совершения Обществом сделки, требующей согласования в соответствии с п.14.4, подп.5 п.14.6 Устава Общества, а также в соответствии с условиями контракта с Генеральным директором Общества от 10.04.2017 года - заключение договора поручительства.
5. Определение размера оплаты услуг аудиторов Общества.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” августа 2019 г. М.П.