+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06 марта 2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание правомочно (имеет кворум).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Э.Э. Кирквуд – «За»; Э.Дж. Ньювенхейс – «За»;
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Э.Э. Кирквуд – «За»; Э.Дж. Ньювенхейс – «За»;
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Э.Э. Кирквуд – «За»; Э.Дж. Ньювенхейс – «За»;
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Э.Э. Кирквуд – «За»; Э.Дж. Ньювенхейс – «За»;
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Э.Э. Кирквуд – «За»; Э.Дж. Ньювенхейс – «За»;
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Э.Э. Кирквуд – «За»; Э.Дж. Ньювенхейс – «За»;
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. - «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Гаврилов Н.В - «За»; Пихоя Г.Р. – «За»; Попов С.Г. – «За»; Э.Э. Кирквуд – «За»; Э.Дж. Ньювенхейс – «За»;
Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить следующие адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
(а) почтовые адреса:
- 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д.17;
- 115035, Российская Федерация, г.Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1;
(б) адрес электронной почты – ada@gvgold.ru.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «09» апреля 2019 года.


ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Определить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Устава ПАО «Высочайший» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Высочайший» в новой редакции.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества, предлагаемые Советом директоров (Приложение №1 к протоколу).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №2 к протоколу). Направление бюллетеней для голосования осуществить в том же порядке, что и доведение сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества до сведения лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании.
Определить, что тексты формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, совпадают с текстами проектов решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Проект Устава Общества в новой редакции.
2. Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Проекты Решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания, можно ознакомиться, начиная с 18 марта 2019 г. по рабочим дням с 9:00 до 16:30 по месту нахождения Общества: 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17 или по месту нахождения Представительства Общества в г. Москва: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, «17» марта 2019 года.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Сообщить акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров путем направления заказного письма. С согласия акционера сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров может быть ему вручено под роспись ответственным лицом Общества.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.


2.2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему:

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Вынести на решение Внеочередного общего собрания акционеров вопросы об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, а именно:
1. Утверждение Устава ПАО «Высочайший» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Высочайший» в новой редакции.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«06» марта 2019 года, Протокол № СД/В-237 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Высочайший» (ранее «Протокол»).

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер выпуска 1-03-40590-N от 23.12.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1H4

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 19 г. М.П.