+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность


Сообщение о существенном факте
«о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.12.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой):
Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

2.2. Вид и предмет сделки:
Дополнительные соглашения №7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1 к Генеральному договору об общих условиях купли-продажи драгоценных металлов в слитках между ПАО «Высочайший» и АКБ «Ланта-Банк» (АО) № 1701/18-ГД от «21» декабря 2018 г. (далее – Дополнительные соглашения).

Предмет сделки: продажа золота в стандартных и/или мерных слитках в количестве 2 258,0 (Две тысячи двести пятьдесят восемь) кг со сроком поставки в период с «01» января 2020 года по «31» декабря 2020 года.

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Согласно Дополнительным соглашениям, ПАО «Высочайший» обязуется передать в собственность АКБ «Ланта-Банк» золото в стандартных и/или мерных слитках в количестве 2 258,0 (Две тысячи дести пятьдесят восемь) кг.

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: в период с 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
ПАО «Высочайший» (Продавец)
АКБ «Ланта-Банк» (АО) (Покупатель)
Ориентировочный размер сделки в денежном выражении: около 6,8 млрд. рублей. Точный размер сделки на данный момент указать невозможно в связи с особенностями условий сделки.
Ориентировочный размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: около 18,4 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Высочайший» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2019 г.).

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
36 927 131 тыс. рублей на дату окончания 3-го квартала 2019 г.

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора):
27.12.2019 г.

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
(а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Эмитента, а также одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента - 20,36%. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) АКБ «Ланта-Банк» (АО) – более 20%;
(б) Опалева Наталия Владимировна. Является членом Совета директоров Эмитента, а также одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк (АО)). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента - 20,36%. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) АКБ «Ланта-Банк» (АО) - 0%.

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось:
2.8.1. Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение: Общее собрание акционеров эмитента.
2.8.2. Дата принятия указанного решения: 25.06.2019 г.
2.8.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации: 25.06.2019 г., Протокол годового общего собрания акционеров № ОС/В-60.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 19 г. М.П.