+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность


Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.06.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой):
Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

2.2. Вид и предмет сделки:
Договор о возмещении убытков члену Совета директоров (далее – Договор).
Предметом Договора является возмещение ПАО «Высочайший» (Компания) члену Совета директоров Компании (далее – «Директор») убытков, которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые член Совета директоров принимал от имени Компании, действуя в качестве члена Совета директоров Компании.

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Компания в максимальной степени, допустимой законодательством Российской Федерации, действующим на дату заключения Договора, а также с учетом возможных последующих изменений, увеличивающих объем допускаемого возмещения убытков, соглашается возместить Директору все убытки, с учетом ограничений, указанных в разделе «Ограничения на возмещение убытков» Договора, в связи с любыми юридическими расходами, ущербом, обязательствами, судебными решениями, штрафами, пенями и суммами, выплачиваемыми по результатам урегулирования любых споров (включая все проценты, налоги и другие начисления, производимые в связи с любым из вышеизложенных обстоятельств), произведенными или понесенными Директором в связи с любыми разбирательствами, проводимыми в результате решений или в связи с решениями, которые Директор принимал от имени Компании, действуя в качестве члена Совета директоров Компании, на протяжении всего периода времени, в течение которого Директор Компании являлся членом Совета директоров Компании, но не ранее даты вступления в силу Договора.

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор остается в силе до тех пор, пока Директор является членом Совета директоров Компании.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Публичное акционерное общество «Высочайший» (ранее и далее – «Компания»)
Филиппов Сергей Анатольевич – Член Совета директоров (ранее и далее – «Директор»)

Ориентировочный размер сделки в денежном выражении: Согласно Договору, размер возмещения Компанией убытков Директору, которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые Директор принимал от имени Компании, не превысит 20.000.000 (двадцать миллионов) долларов США (что в эквиваленте составляет 1 250 458 тыс. руб. по курсу ЦБ на дату заключения договора 26.06.2019 г.) в течение календарного года.

Ориентировочный размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,53 процента балансовой стоимости активов ПАО «Высочайший» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31.03.2019 г.).

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора:
35 407 083 тыс. рублей

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора):
«26» июня 2019 г.

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
Филиппов Сергей Анатольевич. Является членом Совета директоров Эмитента. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 % (0%).

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось
В отношении данной сделки органом управления организации принято решение об одобрении.
Сведения об одобрении сделки:
Общее собрание акционеров эмитента, 19 января 2007 года (Протокол № ОС/В-15 от «30» января 2007 года).
Также члены Совета директоров эмитента были извещены о заключении сделки в порядке, предусмотренном п.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ПАО «Высочайший» по доверенности от 06.08.2015 № Д/В-236 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 2019 г. М.П.