+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Структура Совета директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

Сергей Докучаев Председатель Совета директоров
Валериан Тихонов Член Совета директоров
Наталия Опалева Член Совета директоров
А
С
К
Герман Пихоя Член Совета директоров
Генеральный директор
С
Николай Гаврилов Член Совета директоров
Независимый директор
К
Сергей Попов Член Совета директоров
Независимый директор
С
А
Энтони Джеймс Ньювенхейс Член Совета директоров
Независимый директор
А
К
Элизабет Энн Кирквуд Член Совета директоров
Независимый директор
А
К
Сергей Докучаев
Председатель Совета Директоров
Валериан Тихонов
Член Совета директоров
Наталия Опалева
Член Совета директоров
А
С
К
Герман Пихоя
Член Совета директоров
Генеральный директор
С
Николай Гаврилов
Член Совета директоров
Независимый директор
К
Сергей Попов
Член Совета директоров
Независимый директор
С
А
Энтони Джеймс Ньювенхейс
Член Совета директоров
Независимый директор
А
К
Элизабет Энн Кирквуд
Член Совета директоров
Независимый директор
А
К
Комитеты:
  • A
    Комитет по аудиту
  • K
    Комитет по кадрам и вознаграждению
  • C
    Комитет по стратегии и инвестициям

В компетенцию Совета директоров входит решение следующих вопросов:

  • определение концепции и стратегии развития Компании, а также способов их реализации, утверждение планов и бюджетов, а также утверждение изменений планов и бюджетов;
  • рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  • образование единоличного исполнительного органа Компании — Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемого ему вознаграждения и компенсаций, утверждение и изменение условий договора с ним;
  • иные вопросы, предусмотренные законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.